Hossam El Shaffei
Hossam El Shaffei es un líder de pensamiento global y un asesor de consultoría de confianza para organizaciones públicas, privadas, bancos y multinacionales en prevención y disuasión del fraude, auditoría interna ágil, cumplimiento, gestión de riesgos empresariales, gobernanza, control interno, estrategias de entrega de servicios compartidos y transformación de procesos, delitos financieros, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Hossam El Shaffei tiene más de 30 años de experiencia laboral en organizaciones multinacionales como las Naciones Unidas (ONU), USAID, ONG, Socio de RSM Leading the Risk Advisory Services ayudando a muchas organizaciones, asesorando juntas directivas de gestión regionales e internacionales en una mejor gobernanza, transparencia y lucha contra la corrupción.
"El Shaffei es un luchador apasionado contra el fraude, auditor interno y orador sobre una variedad de temas. Es miembro del Consejo de Administración de The Internal Audit Foundation, IIA Global, Entrenador autorizado por ACFE, Presidente del Capítulo de ACFE en Egipto y Jordania. Es el Fundador y Director Gerente de Oversight Consulting & Training LLC http://www.oversightconsult.com
Hossam El Shaffei is a global thought leader and trusted consulting advisor to public, private, banks and multinational organizations on fraud prevention & deterrence, agile internal audit, compliance, enterprise risk management, governance, internal controls, shared services delivery strategies and process transformation, anti-financial crimes, anti-money laundering & terrorist finance. Hossam El Shaffei has over 30 years work experience in multinational organizations such as the United Nations (UN), USAID, NGOs, RSM Partner Leading the Risk Advisory Services assisting many organizations, management and governing boards regional and international on better governance, transparency and on fighting corruption. "El Shaffei is a passionate fraud fighter, internal auditor and speaker on a variety of topics. He is a Board of Trustee of The Internal Audit Foundation, IIA Global, ACFE authorized Trainer, President of the ACFE Chapter in Egypt & Jordan. He is the Founder & Managing Director of Oversight Consulting & Training LLC
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Jorge Badillo
Jorge Badillo cuenta con más de 26 años de experiencia en auditoría: interna, financiera, de gestión, forense, informática.
- Trabaja en la Compañía Minera Lumina Copper Chile (Joint Venture: Lundin Mining de Canadá & JXNMM de Japón), como Gerente de Auditoría Interna, Riesgos y Compliance.
- Es miembro del Directorio del Instituto de Auditores Internos Global - The IIA . Fue Presidente de la Fundación Latinoamericana de Auditores Internos – FLAI. Fue Presidente del IAI Ecuador. Fue miembro del Directorio del IAI Chile.
- Jorge es Contador Público Auditor – CPA, Magíster en Administración de Empresas – MBA, Diplomado en Control de Gestión, Diplomado en Gestión en la Minería, Diplomado en Compliance Corporativo.
- Cuenta con las certificaciones profesionales: CIA, QIAL, CRMA, CCSA, CGAP, CISA, CFE.
- A nivel internacional es conferencista, instructor y docente universitario en los temas de su especialidad.
Jorge Badillo is over 26 years experiencied in audit: internal, financial, management, forensic, informatics.
- Works at Lumina Copper Chile Mining Company (Joint Venture: Lundin Mining Canada & JXNMM Japan), as Internal Audit, Risks and Compliance Manager.
- IAI Global Board Member. Former President of FLAI. Former President of IAI Ecuador. Former Board member of IAI Chile.
Public Accountant, Audit – CPA, Business Administration Magister – MBA, Management Control Certified
, Mining Management Certified, Business Compliance Certified.
- Professional certified: CIA, QIAL, CRMA, CCSA, CGAP, CISA, CFE.
- International Speaker, Teacher and university instructor in his particular topics.
