Curso Membresia
Programa Antifraude corporativo: Previniendo, detectando y combatiendo el fraude organizacional
Experto: Carlos Alejandro León González
Descripción del Curso
Incluye:
- Minutos video: 247
- Presentación en formato PDF
- Casos prácticos
- Ficha técnica 100 páginas
- Entregables para su uso en:
- Ejecución de Técnicas Forenses
- Check list para el diagnóstico General del Sistema de Control Interno, Evaluación de riesgo
- Check list para revisar la Política de Denuncia
- Política para la emisión y seguimiento de informes
- Buenas prácticas en la preparación de informes de auditoría forense
- Política contra el fraude
- Check list para evaluar la gestión de riesgo en las redes sociales
Introducción
Combatir el fraude es un desafío que nos concierte a todas las organizacione y quienes ahí laboran, tanto a nivel profesional como en lo personal y la necesidad de contar con conocimiento oportuno y práctico es cada vez más demandante.
En este curso, queremos compartir información, problemas y soluciones para prevenir y detectar el fraude a través de comentarios, ejemplos, prácticas más adecuadas que se utilizán en diversas empresas del mundo.
De igual modo analizaremos algunos de los métodos de investigación como son análisis de las evidencias, como llevar a cabo la búsqueda de la información, y técnicas para poder llevar entrevistas para obtener evidencia o información de cómo se llevó a cabo un fraude.
Objetivo:
- El participante tenga los elementos y conocimiento, que permitan tener un aplio enfoque de cómo se puede llevar a cabo la prevención y detección del fraude, en el cual observaremos las medidas de prevención como el gobierno corporativo, códifoa de ética, entre otras acciones que se sugiere debe llevar a cabo las organizaciones para prevenir que se cometa por parte de los que laboran o de terceros posible fraude. Asimismo, se entrega información para identificar banderas rojas, técnicas de investigación y auditoría forense, concluyendo como redactar un informe de auditoría forense.
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