Servicos: Auditoría Forense

Nos especializamos en

proveer servicios de auditoría, orientados a dictaminar información financiera, capaces de identificar riesgos y las oportunidades de mejora en los controles internos clave para su organización. Evaluamos el cumplimiento de la normativa aplicable según la actividad del cliente.

Esta auditoría está relacionada con la investigación de delitos financieros y consiste en un examen de los hechos con posterioridad a su ejecución, donde se presumen acciones antijurídicas para detectar las eventuales responsabilidades administrativas, civiles y / o penales.

1. Preventiva, este enfoque es proactivo implica evitar fraudes a futuro
Se implementan y toman acciones en el presente.
Participar en el desarrollo de programas de prevención de pérdidas y controles anti fraude.
Esquemas de alerta temprana de irregularidades.
Participar en la evaluación de sistemas y estructuras de control interno.

2. Detectiva, se identifica la existencia de fraudes mediante la investigación y en reiteradas ocasiones, los resultados son puestos a consideración de la justicia.
Determinar la cuantía del fraude.
Efectos directos e indirectos.
Posible Tipificación.
Presuntos Autores, cómplices y encubridores.