El impacto de los Ciber delitos en los riesgos de LA y FT

27 de febrero, 2017

Introducción

Los riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo vienen evolucionando a lo largo de los años. La creatividad e innovación de los lavadores y de quienes financian el terrorismo han permitido que cada año surjan nuevas tipologías y métodos utilizados por parte de los criminales para lograr sus objetivos y evadir los controles establecidos por los Gobiernos, autoridades e instituciones financieras entre otros.

Un elemento que cada vez tiene mayor incidencia en los negocios actuales, es el uso de la tecnología la cual también beneficia las actividades delictivas. El aumento en los llamados ciber-delitos, es decir delitos realizados con el concurso de la tecnología vienen en un crecimiento acelerado durante los últimos cinco años.

Es por esta razón que quienes se encargan de la administración de los riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo requieren conocer sobre el impacto de los ciber delitos que hacen más vulnerables sus organizaciones ante el LA y FT.

  Objetivos

Objetivos Generales:
Proporcionar a los participantes información relevante sobre los ciber delitos y su relación e impacto con los riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo con el fin de que puedan a través de una mayor comprensión de los mismos, desarrollar mejores herramientas de prevención para la administración de los riesgos de LA y FT.

Dirigido a:
Gerentes y profesionales de las áreas de: auditoría, gestión de riesgos, cumplimiento, control interno que laboran en instituciones financieras tanto del sector público como privado; así como profesionales de empresas consultoras y de auditoría externa relacionadas con la Prevención de la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.

Metodología:
El curso se imparte con un enfoque teórico – práctico. Se realiza la presentación de información y conceptos que por su contenido requieren que se haga bajo un esquema de conferencia.

Se desarrollan ejemplos y ejercicios que permiten al participante una mayor comprensión de los conceptos y aplicación de los mismos. Se entrega a cada participante el material sobre el curso impartido.

  Contenido Temático

El rol de la tecnología en los negocios
• El e-commerce
• Los malls virtuales
• La tecnología en los servicios financieros

2. La evolución de los delitos económicos y los ciber delitos
• Principales delitos económicos
• Características de los ciberdelitos

3. Perfil de quien comete el delito económico
• Características de los perpetradores de delitos económicos
• Actores internos versus actores externos en las organizaciones

4. Los principales riesgos de la ciberdelincuencia
• Comprendiendo la ciberdelincuencia
• El LA y el FT bajo la dimensión de la ciberdelincuencia

5. Pasos clave para un programa de administración de riesgos de LA y FT efectivo
• Nuevo enfoque de la Oficialía de Cumplimiento
• La relación con las áreas de desarrollo de nuevos productos y servicios en la organización
• La Oficialía de Cumplimiento y su relación con el área de seguridad cibernética.

  Instructor

Instructores

Hilda María Miño

Costa Rica

MEE, EPLC, CBC, CIE, PSc, ETG

Es un experto en auditoria interna y gestión Profesional destacada y reconocida por su gran trayectoria; en la actualidad ocupa el cargo de Directora de Miño Consultores; es Consultora Internacional y Coach

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Cuota y Forma de Pago

Costo USD 350.00

Incluye: Asistencia al curso. Material de apoyo. Alimentación. Certificado de Participación. Acceso al aula virtual

Forma de Pago
Transferencias Bancarias
Banco intermediario Swift: CITIUS33. Nombre: CITIBANK N.A.
Dirección: New York, Ny, USA. ABA: 021000089
Transferir a Cuenta: 36206721. Swift: BIMPCRSJ.
Nombre: Banco Improsa S.A. Dirección: San José, Costa Rica
Beneficiario Capacita Int S.A.
Cuenta Cliente: 12000102201576424
IMPORTANTE: LA TRANSFERENCIA DEBE SER ENVIADA EN FORMATO MT103.
Cedula jurídica: 3-101-663566

Inscripción


IMPORTANTE:
La transferencia debe ser enviada en formato MT103. El participantes debe cubrir los costos de la transferencia en su país de origen y pagar USD25,00 adicionales a la cuota de inscripción para cubrir los costos de transferencia locales en el país sede del evento. Favor remitir comprobante del depósito bancario escaneado al e-mail info2@capacita.co