Auditoría Forense: Evaluando los riesgos de Fraude en las Instituciones

19 de octubre, 2017

Introducción

En los últimos años, el fraude se ha instalado en las empresas e instituciones públicas, con nuevas formas de realizarlo; los perpetradores cada día generan daños importantes en los recursos de las empresas y gobiernos, es importante conocer y reconocer los riesgos de la empresa, como prevenirlos y administrarlos para evitar ser suceptibles al fraude y generar controles que permitan su disuasión.

  Objetivos

Objetivo General:
Al finalizar el participante conocerá los elementos y técnicas a considerar para la ejecución de una Auditiría Forense.

Objetivos Especificos:
• El participante podrá diferenciar los esquemas y modalidades de fraude.
• Obtendrá conocimientos sobre los conceptos contables, financieros y jurídicos considerados para una auditoría forense.
• Identificará diversos tipos de fraude ocupacional, el concepto y elementos del fraude.
• Identificará qué son las “banderas rojas” y cómo detectarlas.
• Realizará un ejercicio para identificar los conceptos anteriores.

Dirigido a:
Comités de Auditoría, responsables del gobierno corporativo, directores, gerentes, auditores internos y externos, contralores, responsables de riesgos y todo responsable de seguridad empresarial.

Metodología:
El curso se desarrolla con la participación activa de los participantes, la conferencia del experto, a través del intercambio de ideas, análisis, conocimientos de casos reales, videos, cuestionarios, ejercicios y fomento del potencial creativo de los asistentes.

  Contenido Temático

1. Fraude, su definición

2. Estadísticas y datos sobre las incidencias del fraude en la empresa.

3. Perfil de los defraudadores y perfil del Auditor Forense.

4. Tipos y naturaleza del fraude.

5. Clasificación de los tipos de fraude.

6. Factores de riesgos “señales de alerta” (red flag).

7. Qué hacer cuando se detecta un fraude.

8. Técnicas de investigación forense.

9. Principales áreas donde se cometan fraudes, mapeo de riesgos en la organización.

10. Como combatir los fraudes, generando indicadores para su prevención.

11. Pasos al examinar un fraude y procedimientos de auditoría forense.

12. Propuesta metodológica para la Auditoría Forense
• Planeación
• Ejecución del trabajo
• Comunicación de resultados
• Entrega de informes o dictamen contable

13. Casos reales.

14. Mejores prácticas:
• Línea ética de Denuncia
• Otros canales de denuncia
• Prevención y disuasión

15. Caso práctico para detectar fraudes.

  Instructor

Instructores

Carlos A. León González

Es Maestro en Administración de Negocios por la Universidad TecMilenio y Master en Evaluación de Políticas Públicas por la Universidad Internacional de Andalucía, es Contador Público con Certificación General (CPC) y en Disciplinas en Contabilidad y Auditoría Gubernamental (PCCA) por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (IMCP)

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Cuota y Forma de Pago

Costo USD 350.00 + IMP

Incluye: Asistencia al curso. Material de apoyo. Alimentación. Certificado de Participación. Acceso al aula virtual

Forma de Pago
Transferencias Bancarias
• Razón Social Jurídica: 507 Consulting Service, S.A
• Ruc: 2132602-1-762252dv59
• Banco: Global Bank
• Cuenta Corriente: 17101232620
• Cuenta Ahorros: 17333000859


Inscripción


IMPORTANTE:
La transferencia debe ser enviada en formato MT103. El participantes debe cubrir los costos de la transferencia en su país de origen y pagar USD25,00 adicionales a la cuota de inscripción para cubrir los costos de transferencia locales en el país sede del evento. Favor remitir comprobante del depósito bancario escaneado al e-mail: info5@capacita.co