Guillermo Casal

Guillermo Casal
CPN, MBA, CIA, CCSA, CFSA, CGAP,CISA, CFE

Cuenta con una vasta experiencia en el campo de la Auditoría Interna y Forense, Gestión de Riesgos de procesos y Sistemas Informáticos.

Ha desarrollado investigaciones, consultorias y dictado cursos y organizado capacitaciones en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, El Salvador, Estados Unidos de América, Honduras, México, Mozambique, Nicaragua, Perú, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Experiencia en Auditoría Forense
Ha montado las prácticas de Auditoría Forense de IFPC – IGI (propiedad de Stephen P. Walker, ex – agente especial del FBI) y del Estudio del Dr. Moreno Ocampo, actual Fiscal Penal de la Corte Internacional de La Haya. Los casos de mayor porte en los que ha actuado han sido en el sector gubernamental y financiero, llevando a juicio a funcionarios públicos y banqueros de renombre.

Experiencia en Auditoría Interna
Ha laborado en funciones de Auditoría Interna entre 1980 y 1998, habiendo sido inicialmente auditor interno, (Kodak Argentina ) luego informático (Refinerías de Maíz y Argencard), para finalmente conducir las unidades de Auditoría Interna de Xerox Argentina, Banelco y Metrogas.

Experiencia en gestión de riesgos (ERM)
Ha sido Director de KPMG para su práctica MAS (Management Assurance Services) durante el período 2000-2002. En dicho rol ha sido responsable de implementar la metodología de evaluación de riesgos de la firma (ERM. Enterprise Risk Management), mediante la utliización de la herramienta.

CBRA (Comprehensive Business Risk Assessment).

Dicha metodología y herramientas vinculan:

  • Riesgos identificados durante el planeamiento estratégico con los correspondientes procesos relacionados, a través del uso de lamodelación de negocios y procesos
  • Análisis de mapa de procesos y fichas de procesos
  • Establecimiento del tablero de comando estratégico y operacional
  • Matrices de riesgo
  • Cuantificación financiera de los riesgos residuales
Experiencia docente y en capacitación de auditores
Capacitación en el contexto de programas BID:
  • Instructor en Auditoría Forense para el Colegio de Contadores de Nicaragua (2003)
  • Coordinador de capacitación en temas de investigaciones y auditoría para la Aduana de Bolivia (2005)
  • Capacitación en Auditoría Forense a funcionarios de la Procuraduría General de la República (setiembre 1999).
En Argentina y resto de América Latina
Ha sido coordinador e instructor de programas de capacitación para los programas:
  • CIA - Certified Internal Auditor. Lo ha coordinado y sido instructor principal en Argentina entre 1996 y 2006. Lo he dictado en los Institutos de Auditores Internos de Uruguay, Paraguay, Perú, Costa Rica, Ecuador y Chile
  • CFSA - Certified Financial Services Auditor. Lo ha dictado en los Institutos de Auditores Internos de Uruguay, Perú y Ecuador
  • Capacitaciones para otros Institutos de Auditores Internos. He dictado otras capacitaciones además de las ya citadas en los Institutos de Auditores Internos de Paraguay y El Salvador
Experiencia docente universitaria y de posgrado
Actualmente profesor de Matemática Financiera en la carrera de Contador Público en la UDE - Universidad de la Empresa en la carrera de Contador Público, en Montevideo, Uruguay.

Anteriormente, en Buenos Aires, Argentina, profesor de:
  • Auditoría operativa, en ESEADE (Maestría en Economía y Administración)
  • Control de gestión. en IDEA (Maestría en Administración de Empresas)
Se ha certificado como:
  • Auditor de Sistemas de Infomación (CISA) por ISACA (InformationSystems Audit & Control Association), en 1992
  • Investigador de Fraudes Certificado (CFE) por la ACFE en 1995
  • Auditor Interno Certificado (CIA), por el IIA en 1996
  • Especialista en Evaluación de Riesgos (CCSA) por el IIA en 2001
  • Auditor Certificado en Entidades Financieras (CFSA), por el IIA en 2005
  • Auditor Gubernamental Certificado (CGAP), por el IIA en 2011
  • Certificación en Aseguramiento de Riesgo (CRMA), por el IIA en 2013